Adres : Gaziler Mahallesi  Atatürk Bulvarı No : 483   Giresun

Telefon: 0(454) 215 04 09-10-11   Faks : 0(454)215 04 13  e-mail:  HYPERLINK “mailto:efit@fiskobirlik.org.tr” efit@fiskobirlik.org.tr

Giresun Vergi Dairesi   Kurumlar Vergisi Hesap No: 3360326902   Ticaret Sicil No: 3742

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin Yönetim Kurulunun 04.03.2021 tarihinde almış olduğu karara istinaden; 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat: 11:00’ de, Gaziler Mahallesi. Atatürk Bulvarı. No: 483 GİRESUN adresindeki Fiskobirlik Entegre Fındık İşleme Tesisinde bulunan Fiskobirlik Sosyal Tesis toplantı salonunda, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 2019-2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun 2019-2020 hesap dönemi faaliyet raporu ve konu ile ilgili diğer raporlar Genel Kurul toplantısından en az onbeş gün önce Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekâleten temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

FİSKOBİRLİK

ENTEGRE FINDIK İŞLEME TESİSLERİ

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

GÜNDEM:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019-2020 hesap dönemi faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun görüşülmesi ve müzakeresi,

4- 2019-2020 hesap dönemi Finansal tabloların görüşülmesi ve müzakeresi,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin ayrı ayrı ibrası

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,

7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

8- 2019-2020 hesap dönemi kârının dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun görüşülerek karara bağlanması,

9- Şirketimizin 27.12.2017 tarih ve 9482 sayılı ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilanı yapılan Yönetim Kurulu İç Yönergesinde Yönetim Kurulunca yapılan değişikliğin görüşülerek karara bağlanması,

10- Dilek Temenniler ve kapanış.